分支机构和总行信用卡中心应及时报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上（含）、外币等值万美元以上（含）的款项划转（）

已实现业务数据集中处理的商业银行，获准开办信用卡业务后，可以授权其分支机构开办部分或全部信用卡业务。获得授权的分支机构开办相关信用卡业务，应当提前（）个工作日持中国银监会批准文件、总行授权文件及其他相关材料向注册地中国银监会派出机构报告。 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，已实现业务数据集中处理的商业银行，获准开办信用卡业务后，可以授权其分支机构开办部分或全部信用卡业务。获得授权的分支机构开办相关信用卡业务，应当提前个工作日持中国银监会批准文件、总行授权文件及其他相关材料向注册地中国银监会派出机构报告（） 及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查（） 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的（） 总行各业务管理部门及分支机构如发生，应在相关业务需求立项后及时报告总行法律合规部，以便及时对本行反洗钱报告系统进行调整（） 客户通过本行分支机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由或者报告（） 信用卡一般风险事件报告时限属于季度报告制，一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送。 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告，不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查（） 分支机构授信审批档案应定期及时移交总行授信审批部（） 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ） 人民银行分支机构应当对业务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（） 中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行（） 经批准可以建立（保持）业务关系的外国政要名单客户，分支机构和总行信用卡中心应将该客户直接评定为风险，并按照相关规定采取强化的风险控制措施（） 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 大额和可疑现金交易应按有关规定及时报告（） 柜面签约信用卡自扣还款交易，非结算户可允许签约。 金融机构各分支机构应于每月初工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局（） 商业银行信用卡中心等分行级专营机构的分支机构，筹建和开业应当按照规定程序报其拟设地（）派出机构审批。 法律中介机构及其工作人员有下列哪些情形之一的，各分支机构应及时报告总行法律事务部门，本行将视情况决定是否与其终止合作关系（） 贷记卡发卡行资金清算中，第一次资金清算是将总行信用卡中心视为与总行信用卡中心进行清算。第二次资金清算是将信用卡中心视为之间进行清算（）