以下属于重新识别情形的是( )
A. 客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B. 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的
C. 客户行为或者交易情况出现异常的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
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以下属于重新识别情形的是( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的 B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的 C.客户行为或者交易情况出现异常的 D.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
答案
重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（）个工作日内完成
A.20 B.5 C.15 D.10
答案
以下属于对公客户重新识别措施的是（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
答案
下列属于屡查屡犯识别标准基础判别情形的是（）
A.监管发现问题 B.审计发现问题 C.自查发现问题 D.以上均是
答案
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（）
A.对公客户账户与其法定代表人、财务人员等个人账户之间交易频繁 B.以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点 D.我行认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
重新识别工作应在发现应重新识别情形之日起（）个工作日内完成，并经业务涉及的业管、财务、风险管理等反洗钱相关部门审核
A.5 B.7 C.8 D.10
答案
应报告可疑行为的客户身份识别情形有（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案
根据《招标投标法》规定，以下属于需要重新招标的情形有（）
A.依法必须招标的项目的所有投标被否决的 B.投标人少于3个的 C.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的 D.依法必须进行招标的项目的招标人泄露标底的
答案
以下情形须进行客户身份重新识别（）
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。 B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 D.认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
以下属于载重电报识别代码的是（）。
A.LDM B.CPM C.PTM D.SOM
答案
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以下属于假币识别方法的是（）
以下属于政治风险识别的方法是（）
以下属于政治风险识别的方法是
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在以下情形中,金融机构不用重新识别客户（）
出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）
以下属于多头市场的情形是（）。
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