以下属于对公客户重新识别措施的是（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
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以下属于对公客户重新识别措施的是（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
答案
以下属于重新识别情形的是( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的 B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的 C.客户行为或者交易情况出现异常的 D.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
答案
客户要求变更以下核心要素，须对客户进行重新识别，填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表（）
A.单位名称、单位证件类型及号码 B.法定代表人姓名、证件号码 C.注册资本、经营范围 D.注册地址、经营地址 E.股权结构
答案
对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
A.了解客户的财富或资金的来源、用途 B.了解客户预期交易规模、预期使用的主要产品 C.核实地址，可对客户的注册、办公地址进行实地核实 D.了解其负面媒体报道情况
答案
以下措施，各级行可以采取一种或几种识别或者重新识别客户身份（）
A.联网核查系统核对客户的居民身份证 B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 C.回访客户 D.实地查访
答案
以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）
A.新客户身份识别 B.持续身份识别 C.重新识别客户身份 D.抽样识别客户身份
答案
客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，出现()等以下情况时，分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户身份证件有效期届满的 E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
金融机构可以采取__措施，识别或者重新识别客户身份（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有（）
A.异地开立结算账户 B.开立外汇结算户 C.高风险等级客户开立结算账户 D.我行报送过可疑交易报告的客户
答案
客户身份初次或重新识别的其他措施（）
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件 B.回访客户、实地查访 C.向公安、工商行政管理等部门查访 D.联网核查公民身份信息系统
答案
热门试题
重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别（）
根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求，以下属于需要识别的客户范围包括（）
以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有（）
在识别或者重新识别客户身份时，核保人员可以采取以下的措施中的一种或者几种（）
金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份？（）
金融机构可以采取哪几种措施，识别或重新识别客户身份（）
以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）
以下__类客户无需进行身份信息重新识别（）
系统内重新客户识别类型包括以下几项（）
在办理批量业务时，当客户行为或者交易情况出现异常的，应当重新识别，可采取以下哪几种措施识别客户身份（）
以下属于载重电报识别代码的是（）。
以下属于假币识别方法的是（）
以下属于政治风险识别的方法是（）
以下属于政治风险识别的方法是
以下属于行为识别系统的是（）
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（）
以下属于重新购建价格的是( )。
以下情形须进行客户身份重新识别（）
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