以下符合洗钱罪的行为特征的是（）
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
查看答案
相关试题
换一换
以下符合洗钱罪的行为特征的是（）
A.提供资金账户的 B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D.协助将资金汇往境外的
答案
如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？
答案
犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（）
A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 B.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金 C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金 D.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额20%以上50%以下的罚金
答案
以下哪些是反洗钱罪的上游犯罪？（）
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪 E.贪污贿赂犯罪
答案
什么是洗钱罪？
答案
以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（）
A.毒品犯罪 B.黑社会性质组织犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.妨害对公司.企业的管理秩序犯罪
答案
以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()。
A.毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
答案
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
答案
（名词解析）洗钱罪
答案
什么叫洗钱罪？
答案
热门试题
洗钱行为和洗钱罪有何区别？
以下不符合洗车作业规定的是（）
以下不符合洗车作业规定的是：（）
洗钱罪的客体包括（）
洗钱罪的对象是（ ）
关于洗钱罪，下列说法正确的是（ ）。
下列行为中，构成洗钱罪的是（ ）.
关于洗钱罪，下列说法错误的是()。
关于洗钱罪，下列说法正确的是：（）
关于洗钱罪的认定，正确说法是（）
洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？
我国（）最先明确了洗钱罪。
我国（）最先规定了洗钱罪。
洗钱罪的上游犯罪有（）
在量刑上，“洗钱罪”属于（ ）。
下列关于洗钱罪的说法正确的是（）。
下列属于洗钱罪的上游犯罪的是（）
法人是不可能犯洗钱罪的（）
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）
以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是（ ）。
使用微信扫一扫登录
