多选题

以下业务中,需要进行身份识别的包括()

A. 累计现金存款10万元
B. 累计转账20万元
C. 累计现金取款20万元
D. 无卡折存款1万元

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多选题
以下业务中,需要进行身份识别的包括()
A.累计现金存款10万元 B.累计转账20万元 C.累计现金取款20万元 D.无卡折存款1万元
答案
多选题
人身保险个险新契约业务中,进行客户身份识别时需要留存的证件包括()
A.投保人有效身份证复印件 B.被保险人有效身份证复印件 C.补充医疗保险的赔付范围至少涵盖当地基本医疗保险基金支付范围 D.业务员有效身份证复印件
答案
判断题
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
答案
单选题
以下()银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
A.受理发卡申请 B.柜面领卡 C.柜面启用 D.柜面挂失.重置密码 E.大额存取现金 F.以上都是
答案
多选题
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A.客户要求变更身份信息 B.客户的交易行为出现异常 C.怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
多选题
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别()
A.受理发卡申请 B.柜面领卡 C.柜面启用 D.柜面挂失.重置密码 E.大额存取现金
答案
单选题
个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。
A.联网核查 B.身份证件影像处理 C.特殊名单检索 D.以上皆是
答案
多选题
客户办理以下()挂失后续业务时,应按规定对客户身份进行识别:
A.存折重新写磁 B.随机换折/单 C.加办密码 D.可疑凭证解锁定
答案
多选题
客户身份识别包括以下哪些环节()
A.建立业务关系时的身份识别 B.交易监测和客户身份持续识别 C.客户风险等级分类管理 D.强化识别客户身份
答案
多选题
客户身份识别业务范围包括()
A.办理个人业务的客户本人和代理人 B.办理一次性个人业务的客户 C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等 D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人 E.为持有国外护照的离岸客户办理离岸业务时,应见证该人士持有效签证
答案
热门试题
万能险追加保费业务,达到以下哪种反洗钱识别标准,必须要进行客户身份识别() 在智能柜台受理业务进行客户身份识别时须重点关注以下几种情况() 什么情况下需要进行身份识别 办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括()等。 个人客户身份识别业务范围包括:()。 客户身份识别措施,包括以下()方面内容 客户身份识别标准不包括以下哪项() 办理以下汇兑业务,不需要进行身份信息联网核查的业务是()。 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 以下()挂失后续业务办理时,不需做客户身份识别。 根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求,以下属于需要识别的客户范围包括() 个险客户身份识别时,以下哪种情况需要照会() 以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。() 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别 在办理()等业务时,应当进行客户身份识别 客户持续身份识别是以()业务为例进行展开? 以下__类客户无需进行身份信息重新识别() 以下达到新单客户身份识别标准的业务有() 办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别
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