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受益所有人识别工作中,应当主要遵循的原则是?()
多选题
受益所有人识别工作中,应当主要遵循的原则是?()
A. 了解你的客户
B. 勤勉尽责
C. 风险为本
D. 实质重于形式
E. 保密
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多选题
受益所有人识别工作中,应当主要遵循的原则是?()
A.了解你的客户 B.勤勉尽责 C.风险为本 D.实质重于形式 E.保密
答案
多选题
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()
A.勤勉尽责 B.动态管理 C.风险为本 D.实质重于形式
答案
多选题
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( )
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.审慎合规 D.实质重于形式
答案
多选题
()受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则
A.勤勉尽责 B.严于律己 C.风险为本 D.实质重于形式
答案
单选题
不属于受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.审慎均衡 D.实质重于形式
答案
多选题
受益所有人身份识别工作的主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.效率至上
答案
多选题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.谨慎性
答案
单选题
以下不属于受益所有人身份识别工作应当遵的主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.尽职免责 D.实质重于形式
答案
单选题
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接()
A.客户分类管理 B.交易监测分析 C.反洗钱名单监控 D.以上都是
答案
多选题
非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.适当简化
答案
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