对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系

营业机构应当核实受益所有人信息，可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查（） 以下哪些( )是客户身份识别相关规定中的特定自然人。 对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 我行对非自然人客户身份识别要求包括（） 财务重组工作应符合的监管要求（） 主监管员在完成监管报告后，应组织起草（），向被监管机构通报监管评价，提出监管意见和整改或处理要求 自然人作为设立农合机构的发起人，进行权益筹资时应符合的条件有（）。 从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应告之客户信息的来源（） 当监管机构对银行提交的内部资本充足评估后，如认为内部资本充足评估程序（ICAAP）符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。（　　） 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的（） 在信贷管理系统中个人客户分为自然人农户、自然人牧户、自然人其他户和（） 金融机构员工严禁（）和违规（）客户（单位和自然人）信息 对于非农户自然人客户，应至少每季逐笔进行贷后检查工作。---信贷综合题（） 对以下自然人客户应开展特别尽职调查（） 温州银行个人汽车消费贷款对于提供阶段性担保的为自然人的，自然人必须是温州银行个人优质客户，单个自然人的担保金额不超过（）万 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人（） 金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。