根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》规定，开展客户或交易的加强型尽职调查应根据客户、产品的制裁风险评估情况，或制裁名单监测系统监测发现的潜在问题客户以及第三方活动产生的预警情况确定（）

中国农业银行契税涉税事项是（） 中国农业银行契税涉税事项是（） 根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查（） 为加强中国农业银行清算业务集中管理（），根据《中国农业银行会计基本制度》和相关规章制度，制定了中国农业银行清算业务管理办法。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理，是指农业银行为预防和控制制裁风险，针对纳入监控范围的制裁名单，制定和实施防控措施的行为（） 根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》，中国农业银行风险管理板块主要由（）等部门构成 《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于（）。 《中国农业银行员工行为守则》中的“依法合规”是指（） 我行现阶段涉美制裁合规管理目标是避免发生涉美制裁违规交易，尽最大努力防控涉美制裁处罚风险（） 依法合规属于中国农业银行消费者权益保护的工作方针（） 根据《中国农业银行风险经理管理办法（） 如驻在地法律和监管规定与总行制度存在冲突的，境外机构原则上按照执行，并按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第十六章要求报总行审批（） 境外机构各境外机构在执行《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》时，如驻在地法律和监管规定与总行制度存在冲突的，只需遵守驻在地法律和监管规定即可（） 根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》（） 中国农业银行是（ ）。 按照《中国农业银行外资金融机构授信额度管理规定》，中国农业银行认定的授信对象长期信用评级应为__以上（） 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定，经办机构应将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）和相关业务及客户主管部门；如遇紧急或重大事件可直接向总行报送情况（） 根据《中国农业银行固定资产会计核算办法》，购买设备，中国农业银行于（）之日确认固定资产 中国农业银行的管理理念是“ 细节决定成败， 合规创造价值， 责任成就事业”。 农业银行员工在中国农业银行申请的担保贷款用途不合规的是（）