多选题

擅自使用顾客房屋或身份资料、交易资料等,用于提取公积金、办理卡/居住证等个人事务,该行为触犯()

A. 无处罚
B. 警告
C. 红线
D. 及时撤回未造成影响或在被发现(被投诉)之日起2日内取得顾客谅解的,可降为黄线

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外地户口离职提取公积金需满足什么条件?需备齐哪些资料?可以提取多少? 房产共有人办理住房公积金提取手续需提供什么资料? 非广州户籍,离职后提取广州住房公积金需提供哪些资料?属于销户提取吗? 非广州户籍,离职后提取广州住房公积金需提供哪些资料?属于销户提取吗 可以提取公积金用来租房子吗?提取时候需提供哪些资料?一般能提取多少? 可以提取公积金用来租房子吗?提取时候需提供哪些资料?一般能提取多少 购买单位集资房提取住房公积金需提供什么资料? 使用商业贷款购买了一套房子,能提取公积金吗?需提供哪些资料?如何办理?提取时间是否有限制?能提取多少? 按照的原则,农商银行应妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和信息数据() 非广州户籍,现打算离职回老家工作,能否提取公积金?如何提取?需提供哪些资料? 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。 首次提取公积金用来还商业住房贷款需提供哪些资料?还有一年可以提取几次? 户口迁出某市行政区域的提取住房公积金需提供什么资料? 依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼() 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。 金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的等相关资料数据信息、业务凭证、账簿等相关资料() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。 客户身份资料和交易记录保存的原则:() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结() 从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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