多选题

处在启动阶段的行业代表着最高的风险,原因主要有()

A. 由于是新兴行业,几乎没有关于此行业的信息,也就很难分析其所面临的风险
B. 行业面临很快而且难以预见的各种变化,使企业还款具有很大的不确定性
C. 本行业的快速增长和投资需求将导致大量的现金需求,从而使一些企业可能在数年中都会拥有较弱的偿付能力
D. 拥有所有阶段中最大的机会,因为现金和资本需求非常大
E. 销售的波动性及不确定性都是最小,而现金流为最大

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多选题
处在启动阶段的行业代表着最高的风险,原因主要有()
A.由于是新兴行业,几乎没有关于此行业的信息,也就很难分析其所面临的风险 B.行业面临很快而且难以预见的各种变化,使企业还款具有很大的不确定性 C.本行业的快速增长和投资需求将导致大量的现金需求,从而使一些企业可能在数年中都会拥有较弱的偿付能力 D.拥有所有阶段中最大的机会,因为现金和资本需求非常大 E.销售的波动性及不确定性都是最小,而现金流为最大
答案
多选题
被划分为高风险等级的客户主要有( )。
A.各类恐怖组织和恐怖分子 B.涉嫌洗钱罪的名单 C.被监管机构通报的 D.基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
答案
判断题
行业风险分析框架理论中,通常情况下,成熟期的行业代表着最低的风险,处在启动阶段的行业代表着最高的风险。
答案
判断题
行业风险分析框架理论中,通常情况下,成熟期的行业代表着最低的风险,处在启动阶段的行业代表着最高的风险。  
答案
单选题
以下代表最高风险等级的是()
A.R1 B.R2 C.R3 D.R4
答案
单选题
金融机构之所以属于高风险行业,其主要原因是()
A.资本占其总资产盼比重很低 B.资本占其总负债的比重很高 C.资本的流动性很低 D.资本的流动性与负债流动性不对称
答案
多选题
对高风险国家汇入汇款进行反洗钱审核的贸易背景单据主要有()
A.合同 B.发票 C.报关单 D.提单
答案
多选题
以下哪些行业属于高风险行业()
A.珠宝首饰 B.名表专卖 C.名牌服饰 D.奢侈品专卖店 E.超市
答案
单选题
最高风险影响通常发生在项目生命周期的哪些阶段()
A.概念和计划编制 B.计划编制和执行 C.执行和收尾 D.概念和收尾
答案
判断题
根据本行制度规定,测算客户最高风险敞口,判断本行授信金额是否在最高风险敞口之内()
答案
热门试题
风险点中各危险源评价处的最高风险级别作为风险点的级别。 以下哪些属于高风险行业商户() 以下哪些行业(职业)属于洗钱高风险行业(职业)() 期货市场高风险的主要原因是() 一般来说,处于启动阶段或衰退阶段的行业面临的风险都比较高,但银行仍可进行长期贷款,以获得高风险高收益() 风险与收益常常是相伴而生,高风险意味着() 对高风险行业、区域客户评级管理措施包括() 高风险账户主要包含() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查() 按照集团公司及销售公司相关管理规定,应参照高风险作业实行作业许可管理的施工作业,主要有() 对于银行公司信贷业务而言,处于启动阶段的行业风险最高的原因不包括()。 对于银行公司信贷业务而言,处于启动阶段的行业风险最高的原因不包括( )。 企业面临的最高风险就是资金流断裂。() 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、() 在行业的( )的后期,随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大,行业逐步由高风险、低收益变为高风险、高收益。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
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