登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
以下代表最高风险等级的是()
单选题
以下代表最高风险等级的是()
A. R1
B. R2
C. R3
D. R4
查看答案
该试题由用户794****60提供
查看答案人数:32510
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户794****60提供
查看答案人数:32511
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
以下代表最高风险等级的是()
A.R1 B.R2 C.R3 D.R4
答案
单选题
以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品()
A.R2级 B.R3级 C.R4级 D.R5级
答案
多选题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
答案
单选题
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、()
A.可接受的风险 B.可承受的风险 C.细小的风险
答案
单选题
根据产品风险等级的高低,可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级,其中()等级客户不适合购买高风险等级产品
A.中低风险 B.低风险 C.中风险 D.中高风险
答案
单选题
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关 C.资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析
答案
单选题
风险等级为高风险时,()
A.需要立即采取纠正措施 B.需要采取措施进行纠正 C.需要进行关注 D.可以容忍
答案
单选题
火灾风险等级中,高风险风险等级为()级。
A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ
答案
单选题
火灾风险等级中,高风险风险等级为()级
A.I B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
热门试题
以下哪些情况不得下调高风险客户等级()
区域火灾风险等级中,高风险风险等级为()级
火灾高风险对应的火灾等级是( )。
根据本行制度规定,测算客户最高风险敞口,判断本行授信金额是否在最高风险敞口之内()
当出现很高风险等级时以下那些方案必须进行()
洋坊安全风险最高风险等级是4级,即操作对辊机用铁条捅料()
客户风险等级按五级划分标准,即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险()
对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下风险控制措施()
对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。
按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业()
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户?()
我行理财产品风险从高至低可分为高风险、中高风险、中低风险和低风险四个等级()
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别()
公司廉洁风险点的等级从企业角度进行划分可分为三级,其中()为最高风险
以下哪些为高风险商户()
以下哪些属于高风险用户()
以下哪些商户是高风险类型商户()。
以下哪些是高风险案件的信号()
以下属于高风险场景的是()
商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP