单选题

下列不属于堵截假票据的成功堵截标准的是()

A. 运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生;
B. 未对银行和客户资金、财产造成任何损失;
C. 由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励;
D. 对运营风险事件防控具有关键性作用

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单选题
下列不属于堵截假票据的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励; D.对运营风险事件防控具有关键性作用
答案
多选题
下列属于堵截假票据的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励; D.对运营风险事件防控具有关键性作用
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单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据包括但不限于堵截()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
单选题
下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.运营风险事件发生前或发生过程中,发现运营业务系统漏洞; D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
答案
多选题
下列属于堵截假印鉴的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.印鉴存在明显不同或经电子验印系统明显判断为假印鉴情况除外; D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
答案
多选题
下列属于堵截假货币的成功堵截标准的是()
A.柜台有效识别并按程序依法收缴假币; B.发现有新版假币或者假币案件线索,立即报告公 安机关,协助公 安机关破获假币案件的; C.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; D.其他应予奖励的行为
答案
多选题
下列属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是()
A.运营风险事件发生前或发生过程中,成功阻止运营风险事件发生; B.未对银行和客户资金、财产造成任何损失; C.个人身份证存在明显不同或经联网核查系统、二代身份证鉴别仪已明显判断为虚假、冒用情况除外; D.由于其他条线问题导致运营风险事件的,经运营条线成功堵截后,减少损失或挽回损失的,可根据减少或挽回损失的额度参照激励标准进行激励
答案
多选题
运营风险事件中成功堵截假票据,包括但不限于、开户证实书、单位定期存款存单、个人储蓄存单等()
A.商业汇票; B.银行汇票; C.银行本票; D.支票
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅱ类运营风险事件的是()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
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