多选题

下面哪些是客户的识别信息()

A. 证件类型
B. 证件号码
C. 客户名称
D. 家庭住址

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多选题
下面哪些是客户的识别信息()
A.证件类型 B.证件号码 C.客户名称 D.家庭住址
答案
多选题
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
A.姓名或者名称 B.身份证件或者身份证明文件种类 C.身份证件号码 D.注册资本 E.法定代表人
答案
判断题
做客户信息合并时,上面是合并客户信息,下面是主客户信息()
答案
A3A4型(医学类共用题干-单选)
下面哪些信息有助于服务人员识别该服务对象的特殊需求?()
A.男性 B.使用避孕套 C.欲言又止 D.第一次来服务站 E.年龄
答案
单选题
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
多选题
下面哪些项目是车辆识别代号()
A.车辆指示部分 B.车辆说明部分 C.车辆颜色代码 D.世界制造厂识别代号
答案
多选题
对私客户识别信息包括().
A.证件类型 B.证件号码 C.客户名称 D.源系统编码
答案
多选题
下面哪些情况是人脸识别可疑交易风险()
A.渠道客户在首次报备之前有抓拍 B.非渠道的联名客户在首次报备之前有抓拍 C.渠道客户在报备到防截客时间之内有抓拍,非渠道的联名客户在无效到重新报备之间有抓拍 D.非渠道的联名客户在报备到防截客时间之内有抓拍,渠道客户在无效到重新报备之间有抓拍
答案
多选题
客户身份识别中客户身份信息材料种类有()
A.个人客户要登记客户行业、职业、国籍、联系方式、身份证明文件的号码和有效期 B.单位客户要登记客户名称、住所、营业范围、组织机构代码、税务登记号码 C.个人客户要留存客户身份证明文件复印件或影印件,二代身份证要双面留存 D.单位客户要留存单位身份证明复印件或影印件以及其法人代表、实际控制人、控股股东或负责人身份证明文件复印件或影印件,二代身份证要双面留存
答案
判断题
常客系统是识别发现客户,信息流传递。
答案
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下面选项不属于厅堂客户识别的节点的是() 客户身份识别包括以下哪些环节() 识别大客户所用的信息主要有() 以下__类客户无需进行身份信息重新识别() 我行采取适当方法和手段对客户身份信息进行多途径多重交叉验证,识别客户真实身份,保障身份信息核验有效性,包括以下哪些方法() 内销打开智能信息服务开关,可以识别哪些信息() 下面哪些是客户维系的目的() 门架可识别以下哪些信息() 对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别() 属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是(). 以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施:() 以下哪些行为,是为加强客户身份识别应取的措施() 接入电子商户时,分行应按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》严格做好客户身份识别工作,确保客户身份信息的、和,妥善保管客户身份识别信息与交易记录等资料() 客户信息可以分为定量信息和定性信息,下面分类中正确的是( )。 客户行为具有典型可识别的特征包括客户以下哪些选项() 客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户() 客户身份识别是指了解客户本人的真实身份,包括了解等信息() 下面哪些是造成客户流失的原因:() 以下哪些不是应该识别的信息资产?() 人脸识别系统具备下面哪些的功能()
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