登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()
多选题
客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()
A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔,金额分别为4.8万元和3千元
D. 办理境内转账业务1万元
查看答案
该试题由用户780****48提供
查看答案人数:13992
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户780****48提供
查看答案人数:13993
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()
A.要求变更家庭住址的 B.要求更换存折 C.连续取款2笔,金额分别为4.8万元和3千元 D.办理境内转账业务1万元
答案
多选题
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱 D.客户姓名或者名称与国务院有关部门 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
单选题
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。()
A.是 B.否
答案
单选题
在以下情形中,金融机构不用重新识别客户()
A.客户要求变更国籍 B.客户要求变更经营范围 C.客户要求变更住所 D.客户要求变更银行卡卡号
答案
多选题
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的。 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门 D.客户有洗钱 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 F.先前获得的客户身份资料的真实性 G.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案
主观题
出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户?
答案
主观题
出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份?
答案
多选题
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的 D.客户办理大额交易
答案
热门试题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份()
当客户发生以下哪些情形,金融机构应考虑重新评定客户风险等级()
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()
客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()
重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应()
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。()
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
存在以下情况,金融机构应当重新识别客户()
金融机构在下列()情况下需要重新识别客户
客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
金融机构除核对有效身份证件外可以采取重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP