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出现以下哪种情况时,各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实,并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录()
多选题
出现以下哪种情况时,各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实,并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录()
A. 客户要求变更姓名
B. 客户要求变更身份证件种类
C. 客户要求变更身份证件号码
D. 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
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出现以下哪种情况时,各级公司业务管理、销售等部门应重新收集、核实,并及时在系统中登记客户变更后的相关信息、留存变更后的身份信息资料与相关客户身份识别工作记录()
A.客户要求变更姓名 B.客户要求变更身份证件种类 C.客户要求变更身份证件号码 D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的
答案
单选题
出现以下情况时,分行应重新识别客户
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.以上皆是
答案
单选题
当打印时出现以下哪种情况时,应换弹簧()
A.打印过程中报缺纸 B.打印不清晰 C.碳带松动 D.不识别标记
答案
单选题
出现以下哪种情况时,应中止发动机启动?()
A.启动手柄还未提到慢车位前就出现了N1 B.启动手柄还未提到慢车位前就出现了滑油压力 C.N2达不到25% D.启动手柄提到慢车位后10秒钟,EGT仍不上升
答案
多选题
当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同 D.客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑 E.先前获得的客户身份资料的真实性有效性、完整性存在疑点
答案
单选题
各级公司业务管理部门在开展销售活动或办理()及以后新开账户理赔业务时履行新开账户尽职调查流程
A.口头声明 B.书面声明 C.口头声明和书面声明 D.无需声明
答案
多选题
出现以下哪些情况时,各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别()
A.客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B.公司通过日常交易活动发现客户有洗钱 C.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料的真实性
答案
多选题
出现以下哪种情况时建议更换轮胎()
A.DOT显示超过5年 B.胎侧有老化龟裂 C.胎面花纹深度小于1.6mm D.胎面修补过多
答案
单选题
心绞痛发作时可出现以下哪种情况
A.体温升高 B.血沉增快 C.血清心肌酶增高 D.血压下降 E.动脉血压升高
答案
单选题
根据《承德银行业务制度管理办法》,出现以下哪种情况应该废止制度?()
A.所规范的事项已由新的制度予以明确规范的 B.市场情况发生变化,现有制度已不能完全适应银行需要 C.制度内容缺乏可操作性或制度内容不完善
答案
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出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
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按国际惯例,出现以下哪种情况时,招标可拒绝投标。( )
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