单选题

根据《反洗钱法》的规定,当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的开户资料与交易信息,银行应该( )。

A. 立即销毁
B. 退还给该客户
C. 卖给其他公司
D. 至少保存5年

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单选题
根据《反洗钱法》的规定,当银行与客户结束业务关系时,对于客户此前的开户资料与交易信息,银行应该( )。
A.立即销毁 B.退还给该客户 C.卖给其他公司 D.至少保存5年
答案
单选题
反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年
A.二年 B.三年 C.四年 D.五年
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年()
A.一年 B.三年 C.五年 D.十年
答案
单选题
根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A.3年, B.5年, C.10年, D.15年。
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
多选题
根据反洗钱法规定,发生下列情形时需对客户身份进行识别()
A.首次与客户建立关系时 B.客户身份发生变更时 C.发现客户账户、资金情况异常时 D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
答案
判断题
根据反洗钱法,商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查()
答案
单选题
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的()
A.在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存 C.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查 D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
答案
判断题
根据《反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年()
答案
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按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存() 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当() 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当() 根据《反洗钱法》等有关法律的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。 我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。 按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束 后,金融机构应当( )。 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(    )。 根据我国《反洗钱法》的规定,客户资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年时间?() 根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。 根据反洗钱有关规定,客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定? 根据《反洗钱法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。   根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是() 根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
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