客户信息中出现包括但不限于以下行业的，应当予以关注（）
A. 娱乐服务行业
B. 废品收购行业
C. 未被监管的慈善团体或非盈利组织
D. 典当与拍卖行业
E. 风险程度较高的现金密集型行业
查看答案
相关试题
换一换
客户信息中出现包括但不限于以下行业的，应当予以关注（）
A.娱乐服务行业 B.废品收购行业 C.未被监管的慈善团体或非盈利组织 D.典当与拍卖行业 E.风险程度较高的现金密集型行业
答案
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括但不限于以下哪些（）
A.事发银行业金融机构名称 B.事发时间及案件风险事件概况 C.涉及人员及情况 D.风险情况及预判 E.事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
答案
银行业金融机构案件信息确认报告的内容应当包括但不限于以下哪些（）
A.发案银行业金融机构名称 B.案发时间及案情概况 C.涉及人员及情况 D.风险情况及预判 E.事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
答案
预警信息包括但不限于以下情况（）
A.客户对同一类事件负面评价，总行或分支机构接到集中投诉。 B.因农发行系统故障或缺陷原因造成网络金融微信客服平台业务中断，并可能长时间无法恢复。 C.因农发行操作人员违规操作或操作失误而造成的负面影响。 D.发现违规发布涉及国家秘密和农发行商业秘密信息等事件。E.发现网络攻击.黑客入侵等事件。 E.发现网络攻击.黑客入侵等事件
答案
单位客户的身份基本信息包括但不限于（）
A.客户的名称 B.地址 C.经营范围 D.组织机构代码
答案
行业审计考核主要包括但不限于（）。
A.审计过程考核 B.审计质量考核 C.审计成果考核 D.审计纪律考核
答案
监管报告应当包括但不限于以下哪些选项（）
A.报告期内被监管机构经营情况的变化和重大事项 B.对被监管机构的风险状况评价 C.被监管机构存在的主要问题 D.各级监管机构提出的监管措施和要求 E.各级监管机构拟开展的主要工作
答案
保证合同应当包括但不限于以下内容（）
A.被保证的主债权种类、数额 B.债务人履行债务的期限 C.保证的方式 D.保证担保的范围 E.保证的期间
答案
投资人关注的要素包括但不限于以下几点
答案
投资人关注的要素包括但不限于以下几点：（ ）
A.融资者的融资周期安排 B.企业的估值 C.企业分红制度 D.资本退出的安排方式
答案
热门试题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
个人敏感信息，包括但不限于（）
客户特性风险子项包括但不限于（）
信息收集方法应包括（但不限于）:（）
银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（）
银行业金融机构制定的风险偏好，应当包括但不限于以下内容（）
信息科技管理审计包括但不限于以下方面：( )
使用服务禁忌语包括但不限于客户（）
法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项（）
法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项（）
客室包括但不限于以下设备（）
服务态度恶劣包括但不限于客户（）
商业银行应当按月向银行业监管机构提供贷款损失准备相关信息，包括但不限于（）
银行业金融机构应当制定风险管理政策和程序，包括但不限于以下内容：（）
课外考试信息的获取途径包括但不限于（）
淫秽色情低俗信息包括但不限于哪些内容？
贷款调查包括但不限于以下内容:( )
PKI系统包括但不限于以下哪些部分（）
贷款重组主要包括但不限于以下措施（）
司机室包括但不限于以下广播设备（）
使用微信扫一扫登录
