单选题

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()

A. 5年
B. 20年
C. 15年
D. 10年

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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
A.5年 B.20年 C.15年 D.10年
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存( )年。
A.7 B.2 C.5 D.1
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存()年
A.7 B.2 C.5
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少以上()
A.3年 B.1年 C.7年
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立和()
A.可疑交易报告 B.客户身份资料 C.交易记录保存制度 D.内控制度 E. F.
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少( )以上
A.3年 B.5年 C.7年 D.1年
答案
单选题
金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。
A.提供虚假客户材料 B.严格执行存款实名制 C.泄露客户身份资料 D.为客户开立匿名账户
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确 B.错误
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作()
答案
热门试题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( ) 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少(  )以上。 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务() 金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是(  )。 《中华人民共和国反洗钱法》要求金融机构应当按照规定建立__保存制度() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充() 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存__年() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定无需建立客户身份识别制度。() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括:() 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充() 金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处以()
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