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集团与关联客户分析系统的功能主要包括()
多选题
集团与关联客户分析系统的功能主要包括()
A. 单一法人关联分析
B. 集团关联分析
C. 关联信息批量分析
D. 非C3客户关联分析
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多选题
集团与关联客户分析系统的功能主要包括()
A.单一法人关联分析 B.集团关联分析 C.关联信息批量分析 D.非C3客户关联分析
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多选题
应用C3集团与关联客户分析系统可查询分析的内容包括()
A.客户关联关系分析 B.客户关联图谱分析 C.担保链及担保圈分析 D.两客户关联路径分析 E.932
答案
判断题
集团客户关联关系复杂、风险隐蔽性强,信贷人员可以借助集团与关联客户关系分析系统分析客户关系网,排查隐性集团()
答案
多选题
集团(关联)客户主要包括()
A.股权关联 B.人员关联 C.实际关联 D.其他关联
答案
多选题
集团客户关联交易风险包括( )。
A.集团利用关联成员企业多头融资、 重复贷款, 套取银行信用 B.集团利用其在资金、 技术、 设备、 人事、 购销等方面对关联成员企业的控制关系, 通过不公平交易转嫁经营成本、 财务成本, 或转移经营风险 C.集团投资方利用关联交易抽逃资金 D.关联企业之间的资产、 债务重组及各种形式的改制, 逃废银行债务, 将风险转嫁给农业银行
答案
多选题
在信贷业务审查、审批环节,审查、审批人员可应用C3法人资金查询与分析系统分析客户在农业银行结算、主要交易对手、关联交易等情况,以下可使用的功能包括()。
A.账户交易明细查询 B.关联客户资金往来监控 C.日常经营费用分析 D.货款归行占比分析
答案
多选题
商业银行分析企业集团内的关联交易时,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()
A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用 D.互为提供担保或连环提供担保 E.与特定顾客或供应商发生大额交易
答案
多选题
客户服务管理系统的功能主要包括()。
A.客户自助式服务 B.客户服务流程自动化 C.客户关 D.客户反馈管理
答案
多选题
识别与认定集团客户关联关系时应重点关注是()
A.注册资金来源,股权分布,股权占比及变更频次 B.通过间接持股方式形成的关联关系,以及通过非股权投资方式形成的隐性关联关系 C.客户净资产10%以上的变动情况 D.客户总资产5%以上的变动情况 E.客户对外融资、大额资金流向、应收(付)账款情况。 F.客户主要投资者、关键管理人员及其近亲属个人的信贷记录及资金往来情况 G.非公允关联交易
答案
单选题
集团个人客户(即集团成员)到达数:以集团客户与集团用户成员关联并去重操作获得,当一个用户对应多个集团客户时,取的集团客户标识为其所属的集团客户()
A.最大 B.最小 C.随机 D.均值
答案
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集团公司E-OMS系统主要功能包括:()、()、信息发布功能、业务论坛功能、()、系统管理功能。
根据中信银行法人客户授信业务操作手册(2019年版)(信银办发[2019]1529号),对集团客户整体及集团成员进行评级,应综合分析、、、及其他重要关联机构的风险状况与关联关系()
是指从各系统获得信息,识别停电,进行故障判定分析,主要包括:客户故障报修分析、用电信息采集系统故障分析、故障识别分析等功能()
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如何识别集团内客户关联风险?
如何识别集团内客户关联风险?
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个人客户营销系统(PBMS)主要功能不包括()
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银行向大型集团客户发放银团贷款时,应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间相互担保的风险。()
银行向大型集团客户发放银团贷款时,应注意防范集团客户内部关联交易及关联方之间相互担保的风险。()
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客户经理在信贷业务调查环节可应用C3法人资金查询与分析系统分析客户资金往来信息,以下可使用的功能包括()。
CRM系统分为集团级和省级系统,主要具备客户管理、订单管理、渠道管理、营销资源管理等功能()
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