单选题

风险经理在检查客户资料时,对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的()。

A. 审批资料
B. 联网核查资料
C. 授权委托书
D. 公安部门的证明

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单选题
风险经理在检查客户资料时,对于留存的客户身份证复印件应检查是否有相应的()。
A.审批资料 B.联网核查资料 C.授权委托书 D.公安部门的证明
答案
多选题
客户本人办理时,修改哪些要素,需留存客户有效身份证|件复印件或影像资料()
A.证|件类型 B.客户手机号 C.证|件号码 D.发证机关
答案
单选题
客户资料(纸质版合同、客户身份证复印件),递交至集团合同岗的时效是()
A.活动结束后当日内 B.活动结束后的一个工作日内 C.活动结束后的二个工作日内 D.活动结束后的三个工作日内
答案
单选题
客户办理业务时需要留存有效身份证复印件()
A.开立个人储蓄存款账户 B.办理凭证换发业务 C.本人办理账户查询业务 D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务
答案
判断题
储蓄销户业务不需要留存客户身份证复印件()
答案
单选题
对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的,我行应按规定留存居民身份证复印件或影像,不得以打印的联网核查结果代替()
A.正确 B.错误
答案
多选题
填报资料中客户身份证复印件要素包括是()
A.必须是身份证原件复印件 B.身份证要求复印正反面原件 C.手机里的身份证照片 D.必须在身份证复印件上清楚写明客户电话号码
答案
判断题
支行在审核客户资料原件后,应留存资料复印件,复印件上只需要加盖客户公章()
答案
判断题
代理行社受理通存通兑业务时,应按要求留存客户有效身份证复印件()
答案
多选题
客户非首次柜面购买理财需留存身份证复印件及凭证()
A.风险评估问卷 B.个人理财产品协议书 C.个人理财产品申请书 D.风险揭示书
答案
热门试题
各机构在办理联网核查业务中,业务涉及的客户资料需要营业网点专夹或永久留存的,网点应在专夹或永久留存的客户资料中逐笔留存客户身份证复印件《联网核查管理办法》() 个人客户归集子账户更换账户时,需重新签订( )并留存身份证复印件。 以下哪一项挂失解挂业务,需要留存客户身份证复印件() 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 超级柜台对公账户业务,客户资料复印件由名客户经理签章() 如需留存客户身份证件复印件,复印件和原件核对一致后应在复印件上加盖()和()名章。 留存身份证复印件的业务有() 以下哪几种业务需对客户身份进行联网核查并留存身份证复印件的?D() 留存第二代居民身份证复印件时,需要复印身份证件的()。 对私客户修改客户信息时,由他人代理修改的需同时留存代理人和被代理人的有效身份证|件复印件或影像资料() 在客户身份识别过程中,登记客户身份基本信息与留存身份证复印件或影印件是互为替代的环节() 客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件() 客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件() 办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。 使用身份证复印件等证明材料时,在身份证复印件上写明用途,重复复印无效等。 网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件() 变更代理人,客户本人和新代理人都必须同时到柜台,提交( ),办理资料更改申请手续。Ⅰ.代理人身份证复印件Ⅱ.双方有效身份证复印件Ⅲ.双方有效身份证原件Ⅳ.客户本人资金账户卡 劳务企业应建立(),核验作业人员身份,留存身份证复印件。 按照相关业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,可用电子影像代替() 交易密码挂失时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件()
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