判断题

个人客户存款人身份证明文件超过有效期的,应及时办理客户身份证件更新,如存款人拒绝配合我行更新客户身份证明文件的,各分支机构应及时停止存款人账户功能,并通知存款人做好销户处理()

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判断题
个人客户存款人身份证明文件超过有效期的,应及时办理客户身份证件更新,如存款人拒绝配合我行更新客户身份证明文件的,各分支机构应及时停止存款人账户功能,并通知存款人做好销户处理()
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判断题
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
答案
单选题
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
开户时身份证明文件已过有效期的,应()
A.办理业务后提示客户及时到网点维护客户信息 B.拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系 C.办理业务后冻结账户,客户办理信息维护后再办理解冻 D.经网点负责人审批后可正常办理开户
答案
单选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新()
A.一个月 B.三个月 C.六个月 D.一年
答案
判断题
客户先前提交的身份证明文件超过有效期,或身份证明文件系伪造、变造,或客户属于有权机构发布的制裁名单范围的,可以先为客户办理业务()
答案
判断题
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
A.对 B.错
答案
判断题
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
答案
单选题
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行( )。
A.可以办理业务 B.拒绝办理业务 C.办理部分业务 D.无明确规定
答案
单选题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件,如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。
A.暂停非柜面 B.停用 C.止付 D.中止
答案
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限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指() 客户所提供的身份证明文件不在有效期内,农业银行() 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务() 个人有效身份证明文件包括() 对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。 对于境外人士的身份证明文件有效期是指() 无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件() 下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件() 个人客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易() 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户提出合理理由的,应为客户办理业务。() 以下属于有效的个人客户身份证明文件的有() 客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应(A)为客户办理业务() 除证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为( )。 客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。() 农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。 关于福农卡申请人有效身份证明文件的有效期应为多久以上() 如客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户之前的业务委托(),但必须及时更新证件到期日 客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应为客户办理业务() 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
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