判断题

银行机构在办理规定业务时,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,银行机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

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判断题
在办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构应拒绝办理业务()
答案
单选题
根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》中,银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应如何处理()
A.没收客户的身份证 B.请客户出示辅助证件 C.拒绝办理业务 D.继续办理业务
答案
判断题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。---法律合规部()
答案
单选题
操作员在办理规定业务进行联网核查时,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证|件时,可要求客户提供作为佐证()
A.机动车驾驶证 B.学生证 C.工作证 D.党员证
答案
判断题
银行机构在办理规定业务时,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,银行机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
答案
判断题
各机构在办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务《联网核查管理办法》()
答案
单选题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,相关业务处理方法错误的是()
A.客户申请办理单位银行结算账户业务的,银行机构应暂停为该客户办理业务,及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实 B.客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务,应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实 C.客户申请办理支付结算业务的,银行机构可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务 D.银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应暂停办理相关业务
答案
单选题
同一银行机构网点在办理规定业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义的( )。
A.不需重新进行联网核查 B.需重新进行联网核查 C.不确定
答案
判断题
各机构办理规定业务而进行联网核查时,若个人身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,各机构原则上应继续办理业务《联网核查管理办法》()
答案
判断题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名,公民身份证号码照片和签发机关中一项或多项核对不一致的,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证|件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务()
答案
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根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息() 在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。 同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,应如何处理?() 办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务() 同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。 根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息() 办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务() 农商银行同一机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查() 客户申请办理所有业务时,联网核查发现个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应暂停为该客户办理业务() 办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是()。 农商行为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是() 农信社为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,以下做法正确的是() 各机构办理规定业务而进行联网检查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,可提供的辅助证件有《联网核查管理办法》() 营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息() 营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息() 联网核查结果:“公民身份证号码存在,但与姓名不匹配”,是否可以继续办理业务 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务() 银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时,无需重新验证信息() 当个人客户联网核查结果的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致,但不能确切判断客户出示的居民身份证为虚jia证件时,根据实际情况继续办理业务的,以下处理错误的是() 农商银行同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查,可不再对其进行联网核查()
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