银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（）

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可恢复其业务（） 是指消费类交易、取现交易发卡机构，转账交易转出卡发卡机构，账户圈存类交易磁条卡发机构，存款交易、现金圈存交易受理机构（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户业务（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易 转出机构办理贷款转出后，转入机构未进行前，转出机构可进行转出撤销；转入机构已进行转入操作，转出机构不能进行转出撤销（） 银行业金融机构要加强银行承兑汇票业务交易资金账户的统一管理，__业务资金应由票据转入行将资金划入票据转出行在中国人民银行开立的存款准备金账户，或票据转出行在本行开立的一般存款账户，不得转入票据转出行在他行开立的账户（） 电话银行个人注册客户作为转出账户最多可以设置（）转入账户。 CBUS系统中非指定账户圈存转出方和转入方均可以为IC卡，但转入方若选择接触IC卡读卡，转出方只能选择非接触IC卡读卡（） 电话银行个人注册客户作为转出账户，最多可以设置（）个转入账户。 直销银行电子账户的资金转入及转出可以通过非同名账户办理（） Ⅱ类个人银行账户非绑定账户转入和存现每日的累计限额为（）元 转出账户为存折户时不能无折转出；转入账户可以是无折转入（） 方付通手机银行可以设置个指定转出账户，个指定转入账户（） 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。 大额和可疑外汇资金交易的报告标准中，“转入、转出”是从客户的角度来理解资金是转入还是转出，而不是从商业银行的角度来理解资金是转入还是转出。 支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,交易信息应当至少保存年（） 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（） 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务（）