相关试题
换一换
特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。
A.3 B.4 C.5 D.不限制
答案
针对，须建立特殊名单检索功能（）
A.客户准入类（包括不限于开立账户、建立客户号、面核签约等） B.账务类交易（包括不限于现金存取、资金划汇、货币兑换、票据、信用证开立、兑付、贷款等） C.跨境业务（包括不限于跨境汇款、单证结算、融资等）业务
答案
特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。
A.空头支票黑名单 B.售汇关注黑名单 C.反洗钱黑名单 D.中国恐怖份子
答案
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
A.客户姓名 B.证件种类 C.证件号码 D.币种
答案
特殊名单移植包括（）。
A.内部名单移植。 B.外部名单移植。 C.他行名单移植。 D.黑名单
答案
特殊客户名单公开时间（）
A.1月、4月、7月、10月的1日前 B.1月、4月、7月、10月的10日前 C.3月、6月、9月、12月的1日前 D.3月、6月、9月、12月的10日前
答案
以下哪些名单是从评级系统自动从企业级客户信息管理系统客户层特殊名单标识获取？
A.涉制裁客户名单 B.涉恐怖融资客户名单 C.外国政要（含国际组织官员、外国政要和国际组织官员的家庭成员、关系密切人）名单 D.反洗钱行政调查名单
答案
特殊名单修改交易能够修改哪些内容（）。
A.生效日期 B.失效日期 C.名单性质 D.资料来源
答案
特殊客户名单公开时间是？（）
A.每月末最后一天 B.每季度初前十日内 C.评定结束10天内 D.评定结束五个工作日内
答案
特殊客户名单公开频次是？（）
A.一次/年 B.一次/季度 C.一次/月 D.一次/周
答案
热门试题
通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。
特殊客户名单的公开频次是（）
特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。
我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。
每张工作表最多有（）列。
各单位确定的特殊客户与特殊群体名单不需要在哪里定期公示（）
发行服务机构对预约名单信息内或交易流水中有特殊标识信息的车辆交易流水或通行凭证进行记账时，逾期判定时间为个自然日（）
白名单普通额度最高____元，特殊个别优质客户最高____元（）
特殊审查流程中，用户分级管理及黑名单制度要求（）
根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（）
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证券公司应当建立观察名单和限制名单制度，以下关于观察名单和限制名单进出时点的说法错误的是（ ）。
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国战中最多有几种势力（）
指定目的码接续名单中最多可定义__个目的码，目的码可以是__形式，也可以是__形式（）
在DX200中，一个ROU中最多有（）条电路，一个CIRCUIT中最多有2048条电路。
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