多选题

关于客户档案保存的方法,描述正确的是()

A. 各种客户资料均要装入户务档案袋
B. 客户档案的内容,要与该户的现场实际情况相符
C. 因工作需要借用档案中的资料时,应建立借阅手续
D. 因已办理撤表销户的客户档案,可进行销毁

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多选题
关于客户档案保存的方法,描述正确的是()
A.各种客户资料均要装入户务档案袋 B.客户档案的内容,要与该户的现场实际情况相符 C.因工作需要借用档案中的资料时,应建立借阅手续 D.因已办理撤表销户的客户档案,可进行销毁
答案
多选题
{中级工}关于客户档案保存的方法,描述正确的是()
A.各种客户资料均要装入户务档案袋 B.客户档案的内容.要与该户的现场实际情况相符 C.因工作需要借用档案中的资料时.应建立借阅手续 D.因已办理撤表销户的客户档案.可进行销毁
答案
单选题
关于销售客户档案描述不正确的是()。
A.可以维护客户的多联系人 B.可以维护客户的多银行信息 C.可以维护客户的多地址信息 D.只可维护客户的一个开票单位
答案
多选题
销户客户档案仍应妥善保存,销户的高、低压客户档案分别保存年、年以上,重要客户长期保存()
A.10 B.5 C.7 D.8
答案
多选题
关于业扩报装资料和客户户务档案保存的方法,描述正确的是()
A.各种报装资料均要建立和装入客户户务档案袋 B.客户户务档案的资料内容,要与该户的电费帐卡、计量室帐卡、客户用电的现场实际情况相符 C.因工作需要借用档案中的资料时,应建立借阅手续 D.已办理撤表销户的客户户务档案,可进行销毁
答案
多选题
反洗钱资料高风险等级客户档案保存,其他风险等级客户评级档案保存()
A.永久 B.按30年期限定期 C.按10年期限定期 D.按5年期限定期
答案
主观题
客户档案管理的主要方法是()。
答案
多选题
下列关于客户档案管理的说法中,正确的有()
A.可作为以后工作中交流学习的案例 B.有助于理财师更深的了解客户 C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等 D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据 E.有利于维护良好的客户关系
答案
判断题
输入客户档案时,不用选择客户分类,可直接输入客户档案。
答案
多选题
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A.新增 B.查询 C.删除 D.修改
答案
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客户档案属于,查询客户档案应严格执行档案查询有关规定() 下列关于客户档案管理的说法中,正确的有(  )。 基金客户档案管理是基金销售管理的重要内容与基础,下列关于基金客户档案管理说法正确的是()。 基金客户档案管理是基金销售管理的重要内容与基础,下列关于基金客户档案管理说法正确的是() 反洗钱资料高风险等级客户档案保存,其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存() 根据《客户档案管理规程》,下列描述错误的是()。 根据《客户档案管理规程》,下列描述错误的是() 按照记录客户档案载体不同,可以将客户档案分为()和电子档案两种。 审批通过是客户需要再()个月内将缺失资料补齐并放入客户档案中保存 按照记录客户档案载体的不同,可以将客户档案分为书面档案和()两种。 在基金销售机构关于客户档案管理与保密的实务操作中,客户身份资料,自( )计起至少保存15年。 在基金销售机构关于客户档案管理与保密的实务操作中,客户交易记录自( )记起至少保存15年。 客户档案主要包括()。 客户档案主要包括()。 客户档案主要包括()。 客户档案主要包括()。 客户档案主要包括() 客户档案主要包括( )。 客户档案主要包括( )。 对于绝大多数的企业,它们都面临改造企业旧有客户档案库的问题,请描述改造旧有客户档案库的步骤。
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