登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
《现场检查意见告知书》内容应包括()
多选题
《现场检查意见告知书》内容应包括()
A. 检查时间
B. 对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
C. 检查事项和检查内容
D. 对被查单位处理的初步意见
查看答案
该试题由用户265****58提供
查看答案人数:28738
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户265****58提供
查看答案人数:28739
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
《现场检查意见告知书》内容应包括()
A.检查时间 B.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定 C.检查事项和检查内容 D.对被查单位处理的初步意见
答案
判断题
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
A.对 B.错
答案
判断题
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
答案
判断题
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见()
答案
单选题
被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见
A.2 B.3 C.5 D.10
答案
单选题
被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见()
A.1 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A.10日 B.5日 C.20日 D.30日
答案
判断题
现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。
答案
判断题
现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。
A.对 B.错
答案
单选题
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
A.检查现场 B.检查过程 C.检查事实 D.检查底稿
答案
热门试题
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。
《行政处罚意见告知书》应当载明下列内容()
《行政处罚意见告知书》应当载明下列内容()
gongan机关应当及时将鉴定意见告知()
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
公安机关应当及时将鉴定意见告知()
根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、和《现场检查意见告知书》等现场检查材料()
通信主管部门制作的《行政处罚意见告知书》,送达当事人,告知拟给予的行政处罚内容及事实
中国人民银行及其()以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》,经银行(部)行长(主任)或副行长(副主任)批准并加盖银行(部)行政公章后,送交被查单位。
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
船舶事故报告书内容应包括()
反洗钱《现场检查意见书》包括内容有等()
停电通知书内容应包括()等。
现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()
监督检查部门向当事人发出《行政处罚意见告知书》后,当事人要求陈述和申辩的,应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起几个工作日内将陈述和申辩的书面材料提交银监会或其派出机构()
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理()
商业银行提供个人理财业务,应评估客户是否适合购买所推介的产品,但无需将有关评估意见告知客户。
施工现场安全检查的内容应包括:()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP