以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）
A. 与客户资金往来
B. 账户交易频繁
C. 大额消费
D. 转账金额较大
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以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）
A.与客户资金往来 B.账户交易频繁 C.大额消费 D.转账金额较大
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按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在异常情况的，要深入了解交易背景（）
A.与客户进行资金往来 B.账户交易频繁 C.转账金额较大 D.消费异常
答案
账户的异常情况包括但不限于以下几种情况？（）
A.对公账户启用后，企业预留的法人和联系人电话处于关停机状态，开户银行无法联系开户人员。 B.交易资金量与企业规模不符、交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日常支出。 C.资金过渡特征明显，快进快出、日终仅留少许余额。 D.离柜交易特征明显，网银操作地址多为异地甚至境外。 E.开户时要求开通网银且将限额调至最高
答案
商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工账户的异常交易进行监测。对于存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的，要深入了解交易背景。要强化突击检查，采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管__、__、__、__等物品（）
A.借条 B.凭证 C.合同 D.印章
答案
本行建立电子账户分级体系，包括以下哪几种（）
A.基础理财 B.投资理财 C.加强理财 D.全功能型
答案
商业银行对银行账户利率风险进行计量所采用的方法包括以下哪几种（财务会计部）（）
A.缺口分析 B.久期分析 C.敏感性分析 D.情景模拟及压力测试
答案
焦炉煤气加热时，炉温异常情况有哪几种及如何处理？
答案
以下哪几种账户无须对账（）
A.保证金账户 B.一般账户 C.一年以上没发生业务的久悬账户 D.验资账户 E.已销户账户
答案
商业银行外部监事的提名可由以下哪几种方式：
A.监事会 B.单独或合计持有商业银行有表决权股份 C.单独或合计持有商业银行有表决权股份 D.商业银行工会
答案
单位银行结算账户按用途分哪几种账户类型
答案
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