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《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
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《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
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《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些?
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
A.A、进入金融机构进行检查 B.B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.査阅、复制金融机构与检査事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检査金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明
A.董事 B.高级管理人员 C.监事 D.反洗钱工作组领导
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.隐匿或篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
判断题
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
答案
单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.一般员工 B.反洗钱工作人员 C.中层管理人员 D.高级管理人员
答案
多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.交易数据 D.工作报告 E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
答案
热门试题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以()
中国人民银行的反洗钱职责包括()
简述中国人民银行的反洗钱职责?
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚。
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,可以直接按规定对其进行处罚()
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
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