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当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币元或者外币等值美元以上时,经办机构应完整地登记相关汇款交易信息()
单选题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币元或者外币等值美元以上时,经办机构应完整地登记相关汇款交易信息()
A. 10000.1000
B. 20000.2000
C. 30000.3000
D. 50000.5000
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单选题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币元或者外币等值美元以上时,经办机构应完整地登记相关汇款交易信息()
A.10000.1000 B.20000.2000 C.30000.3000 D.50000.5000
答案
单选题
跨境汇款业务风险管理中,当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值()美元以上时,金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息
A.2000 B.1500 C.1000 D.5000
答案
单选题
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值()以上时,应完整登记相关汇款交易信息
A.100美元 B.1000美元 C.5000美元 D.1万美元
答案
多选题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔以上时,金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息()
A.人民币1万元 B.外币等值1000美元 C.人民币10万元 D.外币等值10000美元 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
当收款人汇出的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份()
答案
单选题
境外机构投资者投资银行间债券市场,累计汇出外汇和人民币资金的比例应与累计汇入外汇和人民币资金的比例保持基本一致,上下波动不超过。首笔汇出可不按上述比例,但汇出外汇或人民币金额不得超过累计汇入外汇或人民币金额的()
A.10%,90% B.10%,110% C.20%,120% D.20%,110%
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
单选题
单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()以上的,为大额资金支付业务
A.50万元(含50万元) B.100万元(含100万元) C.200万元(含200万元) D.500万元(含500万元)
答案
单选题
为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。
A.不予办理汇款业务 B.华夏银行可登记接收汇款的境外机构所在地名称 C.需明确收款人住所后办理汇款业务 D.先办理汇款业务,在合理的期限内查明收款人住所后进行相关信息的补充
答案
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金融机构在为客户向境外汇出资金时应当登记哪些事项?()
银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时, 应当扣减已汇出的人民币前期费用金额。
对公外汇汇出汇款业务按照收付款双方所属地域及币种可分为境内外币和人民币汇款、跨境外币和人民币汇款()
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向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
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人民币活期储蓄存款人民币账户起存金额为1元,外币为不低于20元人民币的等值外汇()
银行等为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上现金存取业务,应当识别客户身份。
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务,应当识别客户身份。
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
外币定期整存整取业务起存金额不低于人民币()元等值外汇。
所有人民币境外放款资金必须经过()账户汇出境外。
本行集中采购起点金额不得高于单笔(项)万元人民币(含等值外币)()
当买入外币时,外币反映在外汇买卖科目的,相应的人民币金额反映在外汇买卖科目的()
银行等为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的现金存取业务,应当识别客户身份。
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