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为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题
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为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题?
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为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题
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多选题
加强对转口贸易和跨境人民币融资业务的交易背景真实性审核时应注意()
A.从业务表面真实性审查转向客户交易目的 B.从单笔业务风险防范转向企业贸易全流程监控识别 C.从分散的业务审核上升到对客户总体经营情况的了解以及对法定代表人或实际控制人的识别 D.从业务表面真实性审查转向客户动机审核
答案
多选题
识别跨境人民币业务时应注意()
A.对收付款行的审查 B.对收付款人的审查 C.对备注信息的审查 D.其他可疑字样显示对方客户可能非境内机构
答案
单选题
()应当根据跨境人民币业务相关管理规定,对境外机构人民币银行结算账户资金收付的真实性、合法性进行审核。
A.境内银行 B.中国人民银行 C.外汇局 D.银监会
答案
判断题
目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
答案
多选题
以下哪些业务可以跨境人民币结算( )?
A.进出口货物贸易 B.转口贸易 C.服务贸易 D.对外直接投资
答案
单选题
境内银行业金融机构办理跨境人民币业务应当做好真实性和合规性审核,及时、准确、完整地向报送有关账户信息和跨境收支信息()
A.工商管理系统 B.国家外汇管理局应用服务平台 C.RC.PMIS系统 D.人民银行支付结算系统
答案
多选题
跨境人民币业务是指交通银行为客户提供跨境人民币等业务全方位的跨境人民币服务()
A.结算 B.融资 C.投资 D.信贷及债券
答案
判断题
跨境人民币集中运营是指我行为跨国企业集团办理跨境双向人民币资金池业务和经常项下跨境人民币集中收付业务()
答案
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经办机构为企业办理跨境人民币转口业务时,应要求企业提供()
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根据《 中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》 , 企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的, 境内银行可先为其办理入账, 再进行相关贸易真实性审核。
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网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()
企业自贸区人民币资金池经常项目下跨境人民币集中收付业务可在以下企业之间进行,除了()。
根据《 中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》 , 跨境人民币集中收付业务是跨国企业集团对境内外成员企业的( )项下跨境人民币收付款进行集中处理的业务。
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