判断题

确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,足以体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值()

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判断题
确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,足以体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值()
答案
单选题
确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值,上述是上门开户的()原则
A.安全原则 B.效益原则 C.综合贡献原则 D.审慎原则
答案
判断题
开户上门核实业务必须遵从安全、效益、审慎的原则()
答案
多选题
加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实
A.金融客户 B.重点客户 C.重点关注类客户 D.异地客户
答案
判断题
上门核实业务人员,必须为我行2名1级以上柜员()
答案
判断题
对于上门收款的客户必须先在我行开立结算账户()
答案
多选题
对于以下场景必须由我行工作人员上门进行核实的有()
A.注册地和经营地均在异地的企业办理一般存款账户开户业务 B.注册地为杭州市的企业在杭州开立基本存款账户 C.尽职调查的过程中发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景毫不知情 D.银行同业账户开户
答案
多选题
上门收款是我行为优质客户提供上门收取现金的业务,具体分为方式()
A.现场代收 B.当面清点收款 C.封包收款 D.驻点收款
答案
判断题
对公客户的客户尽职调查工作必须由双人上门核实情况,核实人员可以是经办行司机()
答案
多选题
企业申请开户时如存在异常情况,我行员工需前往企业进行“上门核实”,以下对于上门核实工作要求正确的是()
A.核实企业身份的真实性 B.核实业务申请人与证明文件所属人的一致性 C.核实证明文件及预留印鉴真实性 D.上门核实必须双人办理
答案
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营业机构上门核实人员必须具备以下条件() 如需上门必须与客户预约上门时间,代维人员须按预约时间上门,上门误差时限不能超过()分钟。 上门收款是指向客户提供上门收取现金的服务。我行只能为在我行开立结算账户并签定上门收取现金协议的存款人提供此项服务() 我行上门收款业务仅限长期上门收款业务() 确定开展上门核实业务的客户,原则上应具有较高的综合贡献潜力() 龙行e生活给我行带来的效益有哪些() 两名符合条件上门核实的人员,需携带上门办理核实() 营业机构上门核实人员必须具备的条件包括() 开户上门核实业务必须遵从以下原则() 上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施,上述是上门开户的()原则 严格上门核实业务的准入。上门核实业务是一项承担较高风险的业务,必须实行准入管理() 上门收款业务必须经()审批,与客户签订上门收款协议后方可办理上门收款业务 开户上门核实必须亲见单位法人或负责人() 分行目标优质客户提出上门核实申请,需由审批后办理核实手续() 针对我行重点营销的优质单位客户无法将证照原件带来我行柜台或无法临柜办理开户申请等特殊情况,我行可开辟“绿色通道”,采取方式提供上门核实资料原件、收取开户申请资料等服务() 对哪些客户开户的真实性需实行双人上门核实() 对于客户,应坚持双人上门核实后方可办理开户手续() 上门核实的营业机构必须近()年未发生过案件 开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件() 先办理再核实,是指特殊人群存在迫切需求,要求我行先办理业务,再由我行双人上门核实后补充相关材料()
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