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上门核实的营业机构必须近()年未发生过案件
单选题
上门核实的营业机构必须近()年未发生过案件
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
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单选题
上门核实的营业机构必须近()年未发生过案件
A.一年 B.二年 C.三年 D.五年
答案
多选题
营业机构上门核实人员必须具备以下条件()
A.上门核实业务人员、必须为我行两名正式在职合同制员工,工作责任心强,业务素质高,有较强的风险防范意识和能力 B.上门核实业务人员、必须经过专项业务培训,通过考试取得相关资格,需熟知上门核实的流程和风险点 C.上门核实人员中至少应有1 名1 级(含)及以上柜员,柜员应具备1 年(含)以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验 D.如客户经理参与上门核实工作,则必须参加分行组织的专项培训,考试合格并取得资格,熟悉掌握相关业务流程和风险防范措施 E.上门核实业务人员与柜台开户经办人员不得兼任
答案
多选题
营业机构上门核实人员必须具备的条件包括()
A.必须为我行两名正式在职合同制员工,工作责任心强,业务素质高,有较强的风险防范意识和能力; B.必须经过专项业务培训,通过考试取得相关资格,需熟知上门核实的流程和风险点; C.上门核实人员中至少应有1名1级(含)及以上柜员,柜员应具备1年(含)以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验; D.上门核实人员中必须有一名为营业室经理
答案
多选题
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件()
A.内部管理良好,具有明确的岗位职责、岗位分工; B.近三年未发生过案件; C.具有符合条件的上门审核人员; D.有上门审核所需录像、照相、录音和身份证鉴别的基本设备
答案
判断题
确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,足以体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值()
答案
单选题
确定上门核实客户,必须能够给我行带来效益,体现上门核实发生的费用及潜在风险付出的价值,上述是上门开户的()原则
A.安全原则 B.效益原则 C.综合贡献原则 D.审慎原则
答案
单选题
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答案
多选题
开办上门送款业务的营业机构,必须执行的工作原则是()
A.先记帐后付款 B.严禁先送款后记帐 C.严禁收取空白的现金支票 D.严禁收取要素不完整的现金支票
答案
单选题
在营业网点特殊服务事项处理流程中,对于需要上门核实的,营业网点应指派上门办理()
A.:两名柜台员工 B.:两名客户经理 C.:一名柜台员工和一名客户经理 D.:两名银行员工
答案
多选题
开户上门核实业务必须遵从以下原则()
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
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