单选题

下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()

A. 现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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多选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
多选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.人民币大额交易 B.人民币可疑交易 C.外币大额交易 D.外币可疑交易
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
A.人民币大额交易和可疑 B.人民币、外币可疑 C.人民币、外币大额交易和可疑 D.外币大额交易和可疑
答案
主观题
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
单选题
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
A.现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
答案
单选题
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
A.单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。  
A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款 B.当日单笔交易人民币3万元的现金支取 C.当日单笔交易人民币3万元的现金汇款 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
答案
判断题
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告可疑行为
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行当地分支机构 C.金融机构总部 D.金融机构内设反洗钱部门
答案
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( ) 以下哪种大额交易情况,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告() 下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种? 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容() 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么? 对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测中心报告的同时,应向报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送() 金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)() 客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告? 下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。 下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。 应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易不包括()
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