单选题

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

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单选题
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
答案
单选题
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()
A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
答案
单选题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处罚款()
A.五十万元以上 B.十万元以上 C.五十万元以上五百元为以下 D.五百万元以上
答案
多选题
金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,并且致使洗钱后果发生的,应当接受()
A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款 B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款 C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款 D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
主观题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其如何?
答案
单选题
目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。
A.逐级 B.总对总 C.逐级汇总主报告行 D.双轨制
答案
主观题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()
答案
主观题
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
答案
热门试题
金融机构未按规定报送大额或可疑交易报告,情节严重的,可处罚款() 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。---法律合规部() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处以() 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,下列自然人客户银行账户交易,应按规定报送大额交易报告的有:() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处以上以下罚款() 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易() 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 对于列入可疑交易的账户,银行应当,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告() 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处一万元以上五万元以下罚款() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充() 大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。() 本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则() 商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向(  )报送大额交易和可疑交易报告,接受(  )的监管、检查。
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