对与本机构建立业务关系的客户，各机构应根据客户等基本要素和风险子项，以客户为单位，进行洗钱风险评估和等级分类（）

所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（） 首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后天内完成。支付机构应对客户持续关注，适时调整客户风险等级（） 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。 客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成（） 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级（） 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。（） 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，如客户为外国政要，营业机构为其开立账户应当经的批准（） 对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（）个工作日内划分其风险等级。 对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，基本措施包括（） 对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内完成客户风险的评估和等级分类（） 客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示（） 营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任一营业机构开立账户的客户提供、、等一次性金融服务应当识别客户身份（） 首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后60天内完成。支付机构应对客户持续关注，适时调整客户风险等级（） 银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份 支付机构应根据客户身份对同一客户在本机构开立的所有支付账户进行关联管理（） 各机构应根据等基本要素和风险子项，对本机构自行研发产品开展洗钱风险评估和等级分类（） 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，不得与客户建立业务关系或者进行交易（）