《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管 华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告 华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。 总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门，相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门（） （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作 当人民银行反洗钱调查来我行协查时，我行反洗钱外部协查实行（ ）制度。 华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。 以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。