任何单位或个人发现本行员工参与洗钱违法犯罪事件且有确切证据的，可向被举报人所属机构反洗钱工作领导小组举报，但不能越级直接向上级反洗钱组织举报。

检举、揭发盗窃破坏电力电信广播电视设施违法犯罪有功的单位或个人，将予以（） 客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。 邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报 国家严厉惩处违反支管理的违法犯罪行为。任何单位和个人对违反支管理的行为有检举的义务（） 任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）部门举报。 员工违规违纪行为涉嫌违法犯罪的，移交处理（） 员工违规违纪行为涉嫌违法犯罪的，移交（）处理 完善司法机关参与,严肃查处违法犯罪行为（） 反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。 对于员工个人及关联账户，本行员工应遵守的基本原则包括（） 本行员工不得参与民间借贷、融资、非法集资和地下钱庄,可以适当参与买卖承兑汇票（） 国家严厉惩处违反biu支管理的违法犯罪行为。任何单位和个人对违反biu支管理的行为有检举的义务（） 网络违法犯罪一般是传统违法犯罪与（）的结合而出现的一种新的违法犯罪形态 “黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”主要包括以下情形：由组织者、（）、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动。 发现身边的涉黑涉恶违法犯罪，应 （） 商业银行对利用理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的，处以（）罚款。 洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。