单选题

根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(     )。

A. 单位银行账户之间单笔转账10万美元
B. 单位银行账户之间单笔转账100万人民币
C. 个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
D. 交易一方为国家权力机关的

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单选题
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
A.单位银行账户之间单笔转账10万美元 B.单位银行账户之间单笔转账100万人民币 C.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币 D.交易一方为国家权力机关的
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
A.单笔人民币交易十万元的现金缴存 B.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转 C.单位银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元的转账 D.交易一方为个人
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中( )属于应免于报告的大额交易。
A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币 B.交易一方为国家权力机关的 C.单位银行账户之间单笔转账10万美元 D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。
A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万美元 C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币 D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
A.单笔人民币交易十万元的现金缴存、现金支取 B.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转 C.单位银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元的转账 D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值五万美元的跨境交易
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,( )不需要报告交易。
A.当日累计外币交易6000美元的现金收支 B.单笔人民币交易30万元的现金收支 C.单位之间当日累计人民币300万元转账 D.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(     )。
A.单位银行账户之间单笔转账10万美元 B.单位银行账户之间单笔转账100万人民币 C.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币 D.交易一方为国家权力机关的
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交易的是( )。
A.当日累计支取人民币18万元 B.一笔25万元人民币的现金汇款 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。
A.单笔人民币交易二十万元以上的现金缴存 B.单位银行账户之间单笔二百万元以上的转账 C.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转 D.交易一方为个人
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。
A.单笔人民币交易30万元的现金收支 B.当日累计外币交易6000美元的现金收支 C.单位之间当日累计人民币300万元转账 D.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
答案
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