单选题

下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()

A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 先前获得的客户身份资料存在疑点
D. 金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

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单选题
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.先前获得的客户身份资料存在疑点 D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
答案
多选题
下列哪种情况出现时,需要重新识别客户()
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
答案
多选题
下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
答案
多选题
客户出现哪些情形时,金融机构可以不重新识别客户()
A.要求变更家庭住址的 B.要求更换存折 C.连续取款2笔,金额分别为4.8万元和3千元 D.办理境内转账业务1万元
答案
多选题
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性 D.客户有洗钱
答案
单选题
出现以下情况时,分行应重新识别客户
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.以上皆是
答案
单选题
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
A.业务关系建立环节 B.业务关系存续期间 C.业务关系终止环节 D.以上均不是
答案
多选题
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
A.客户注销账户 B.客户变更了姓名或名称 C.客户变更了身份证件 D.客户的交易习惯发生显著改变
答案
单选题
客户出现下列哪种情况可以终止跟进()
A.客户对于价格不满意 B.没有客户向购买的车型 C.客户要到其他店看一看 D.客户最终放弃购买或者选择其它品牌
答案
多选题
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的。 C.客户姓名或者名称与国务院有关部门 D.客户有洗钱 E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 F.先前获得的客户身份资料的真实性 G.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案
热门试题
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。 出现什么情况时,金融机构应当重新识别客户身份? 出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客户? 下列哪种情况出现时,应停止核相工作()。 下列哪种情况出现时,心输出量减少() 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。() 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户() 客户行为或者交易情况出现异常时,农商银行应当重新识别客户() 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 出现下列情况之一时,农村信用社应当重新识别客户:() 出现以下哪些情况时,各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别() 以下哪种情况出现时,无须授权() 下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( ) 客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现()等以下情况时,分行应重新识别客户。 当出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。 当以下哪种情况出现时,不可以做存放同业账户开立?() 金融机构在下列()情况下需要重新识别客户 下列情况中,商业银行应重新识别客户的有()。   当以下情况出现时,必须重新进行校秤() 客户身份不需重新识别的情况有().
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