反洗钱系统中,客户视图可通过客户证件号码或账号等维度查询客户法人范围内的相关信息,并记录（）

对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息 客户身份证件到期会在反洗钱系统中哪个模块项下提出（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 对私客户信息录入如果存在证件号码是重号的，系统给出提示，加授权后可以通过，证件号码是输入的号码后面（）。 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 持卡人只提供有效身份证件号码，无法提供有效身份证件、卡号或密码的，柜员可通过身份证件号码查询卡号，为客户办理口头挂失。 用67000交易变更客户证件类型或证件号码时，除输入新的证件类型或证件号码还需要选择（）选项。 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。 客户的（）、证件号码、证件类型不得随意修改。 在对客户姓名资料变更时，首先通过客户资料变更交易变更客户名称；其次再通过账户资料变更交易，输入实际证件号码，才能正确变更客户姓名。这种流程是否正确。（　） 柜台人员用于查询客户指定证件号码下的所有信用卡账号的交易是（）。 个人客户登记的信息包括：客户名称、、证件号码、等4项内容（） “个人理财卡开卡”在输入客户证件种类和证件号码后，系统联动至系统查询客户的审批状态以及通过主机系统查询客户的基本信息（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报 ETC客户的客户名称、证件类型、证件号码变更宜在线上办理（） 对于已确立过客户风险等级的客户，应根据客户情况对风险的动态追踪，有可疑交易业务案例发生要及时调整客户等级，通过反洗钱系统调整，一天只能调整一次（） 反洗钱工作中，了解客户的含义有()。 反洗钱工作中，了解客户的含义有（　）。