具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人至银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件，如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）。

对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或个人核实交易情况，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（） 下列哪一种银行卡具有消费信贷功能（）。 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告（） 符合以下一种或多种特征的同业投资业务资产应至少列为关注类（） 以下交易行为，具有可疑交易特征的有（） 市场营销人员把具有一种或多种共同的特征，并引起他们具有非常相似的产品需求的一组个人或组织称为 。 下列（）不是发卡银行对可疑交易可以采取的措施。 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（） 发卡银行对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易，采取的措施应包括（） 化学反应：指一种或多种物质改变化学组成、性质和特征成为与原来不相同的另一种或多种物质的变化。下列变化哪一种不属于化学反应（） 化学反应：指一种或多种物质改变化学组成、性质和特征成为与原来不相同的另一种或多种物质的变化。下列变化哪一种不属于化学反应？ 中央银行具有多种职能，下列体现其“银行的银行”职能的是()。 银行卡清算机构对疑似银行（）等可疑交易，应及时提交收单机构核查 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。 可疑交易报告制度是指具有特征的交易（） 可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易（） 化学反应:指一种或多种物质改变化学组成、性质和特征，成为与原来不相同的另一种或多种物质的变化。下列哪一种物质的变化不属于化学反应（  ）   银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。 银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易（） 发卡银行应建立银行卡业务（）机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。