单选题

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入,且短期内出现大量资金收付
C. 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D. 客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑

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单选题
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入,且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
答案
单选题
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是()
A.证券经营机构指令银行划出与其证券交易,清算无关的资金,与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内有大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金来源和用途可疑
答案
单选题
下列哪项交易不属于可疑交易()
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内集中转入、分散转出 C.销户前发生大量现金取出 D.自然人一次性大额存入现金
答案
单选题
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定,下列不属于大额交易的是( )。
A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元 B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易 C.我国公民乙一天支取10万元现金 D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
答案
单选题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
答案
单选题
下列支付交易不属于可疑支付交易的是()
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付 D.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
答案
单选题
下列行为不属于可疑交易的有()
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间大笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B.客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金。 C.客户信息资料有虚假内容 D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案
单选题
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。
A.只报告大额交易报告 B.只报告可疑交易报告 C.既报送大额交易报告又报送可疑交易报告 D.不报送
答案
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告()
答案
单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。
A.大额交易 B.可疑交易 C.大额交易、可疑交易 D.综合报告
答案
热门试题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。 下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( ) 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 下列属于人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确的可疑交易的十八种类型的有() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 支付机构可疑交易报告不属于中国反洗钱监测分析中心负责的有() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构仅需提交可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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