未按反洗钱管理规定和监管要求进行客户身份识别,,报送明显可疑的交易,,被监管机构处罚或造成严重后果的,,可以给予责任人以下什么处分（）

办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整 LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。 对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。 在反洗钱管理办法中规定科技信息部负责根据监管部门要求及业务部门需求配合省联社研发反洗钱相关信息系统，为反洗钱大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等工作提供技术支持（） 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？ 以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别 LPR+《反洗钱》补充◆金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任（） 在日常工作过程中，网点客户服务经理应严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别客户真实身份，确保客户身份信息的，按要求完成客户洗钱风险等级分类工作（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合我国《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理（） 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚（） 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（） 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（） 以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（） 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 领取理赔金为业务，理赔申请时需依照反洗钱相关规则进行客户身份识别并提供资料（）