下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提出销户
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
查看答案
相关试题
换一换
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
答案
下列哪种情况出现时，需要重新识别客户（）
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.客户提出销户 D.先前获得的客户身份资料存在疑点
答案
下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.先前获得的客户身份资料存在疑点 D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
答案
出现以下情况时，分行应重新识别客户
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.以上皆是
答案
下列哪种情况出现时，应停止核相工作（）。
A.两个电源的各相调整到相对位置后 B.两个电源的三相电压有较大不平衡时 C.中性点不接地系统的两个电源，若发生一相接地时 D.两个电源正常运行时
答案
客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施，出现()等以下情况时，分行应重新识别客户。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户身份证件有效期届满的 E.分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性 D.客户有洗钱
答案
下列情况中，商业银行应重新识别客户的有（）。
A.客户行为异常 B.客户提出销户 C.客户要求变更姓名或者名称 D.客户有洗钱嫌疑 E.先前获得的客户身份资料的真实性存在疑点
答案
出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）
A.客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B.公司通过日常交易活动发现客户有洗钱 C.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料的真实性
答案
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
A.业务关系建立环节 B.业务关系存续期间 C.业务关系终止环节 D.以上均不是
答案
热门试题
出现下列那些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（）
下列哪种情况出现时，心输出量减少（）
出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：（）
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
客户行为或者交易情况出现异常时，农商银行应当重新识别客户（）
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。（）
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户（）
出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）
以下哪种情况出现时，无须授权（）
下列情况出现时，应采取纠正措施（）
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
当出现以下（ ）情况时，银行等金融机构应当重新识别客户。
下列情况出现时，应采取预防措施（）
金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户
当以下情况出现时，必须重新进行校秤（）
与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况（）
客户身份不需重新识别的情况有（）.
当以下情况出现时，要重新评估员工岗位柔性（）
使用微信扫一扫登录
