判断题

控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外()

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判断题
控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
答案
判断题
控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外()
答案
单选题
对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务
A.2个月 B.3个月 C.5个月 D.6个月
答案
单选题
监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
判断题
对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告()
答案
单选题
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
多选题
控制账户交易措施,包括账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付、控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
A.暂停 B.冻结 C.不收不付 D.只付不收
答案
多选题
关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务()
A.开户6个月无交易 B.手机号异常 C.严重违法失信企业 D.可疑交易账户
答案
多选题
非柜面交易控制,不支持账户()
A.定期存款 B.及其它非活期存款账户 C.信用卡 D.电子账户
答案
单选题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
A.3个月 B.6个月 C.一年 D.五年
答案
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