对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。

反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 反洗钱检查组根据（）内容对被检查单位进行检查。 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？ 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（） 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查（） 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（） 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件（） 《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（） 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？ 《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。（） 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）. 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。