多选题

银行业金融机构防范非法集资工作应遵循的原则包括()

A. 建立健全防范非法集资工作责任制.建立健全考核奖惩和责任追究制度;
B. 建立健全监测预警非法集资工作机制.明确线索搜集、记录分析、识别判断、报告移送等各项工作流程;
C. 建立健全宣传教育机制.紧密结合日常宣传和集中宣传,推动宣传教育工作常态化、制度化;
D. 建立多方协作机制.加强与上海打非办、上海公 安司法机关、新闻媒体等沟通,形成防范合力

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多选题
银行业金融机构防范非法集资工作应遵循的原则包括()
A.建立健全防范非法集资工作责任制.建立健全考核奖惩和责任追究制度; B.建立健全监测预警非法集资工作机制.明确线索搜集、记录分析、识别判断、报告移送等各项工作流程; C.建立健全宣传教育机制.紧密结合日常宣传和集中宣传,推动宣传教育工作常态化、制度化; D.建立多方协作机制.加强与上海打非办、上海公 安司法机关、新闻媒体等沟通,形成防范合力
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银行业金融机构开展非法集资线索监测,包括以下流程()
A.线索搜集 B.甄别记录 C.记录分析 D.识别判断
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银行业金融机构要对涉嫌非法集资情况进监测预警()
A.员工 B.客户 C.机构 D.部门 E.- F.- G.- H.-
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银行业金融机构和金融资产管理公司在选择与运用资产处置方式时,应遵循原则()
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对可疑交易采取适当后续控制措施时,银行业金融机构应当遵循原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.审慎均衡
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银行业金融机构信贷授权应遵循的基本原则包括()
A.差别授权原则 B.动态调整原则 C.权责一致原则 D.合理性原则 E.授权适度原则
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银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
A.搜集 B.分析 C.识别 D.报告
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银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于()
A.可疑线索具体情况 B.可疑线索初步判断 C.已采取或拟采取的措施 D.其他需说明的情况
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