多选题

下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是()

A. 虚存保证金
B. 签发无真实贸易背景的承兑汇票
C. 滚动连续签发银行承兑汇票
D. 利用克隆票或假票进行票据诈骗
E. 以贷款作保证金

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多选题
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是。---风险管理部()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有。()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
对银行承兑汇票融资背景不实的防控要点包括()。
A.加强银行承兑汇票业务准入管理,核实出票人生产经营是否正常,销售货款回笼是否顺畅,了解其经营运作模式及主要结算方式 B.加强交易背景资料审核,关注银行承兑汇票的签发量是否与其实际经营状况、业务规模相匹配,货款回笼周期是否与银行承兑汇票期限相匹配 C.核实保证金来源是否合法、合规,保证金比例是否符合要求 D.严格落实敞口担保措施,确保第二还款来源合法、足值、有效
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()
A.认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全 C.认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
答案
单选题
对符合特别授信业务标准的银行承兑汇票业务和非融资类保函业务日常检查的重点是()
A.信贷资金用途是否按合同规定使用 B.客户是否涉及诉讼事件 C.银企协议履行情况 D.企业财务指标的变化情况
答案
单选题
以下不属于对银行承兑汇票保证金风险防控要求的是( )。
A.来源合法、 合规 B.比例符合要求 C.专户管理 D.币种仅限于人民币
答案
多选题
银行承兑汇票贴现业务,仅限办理( )承兑的银行承兑汇票。
A.本行 B.本行公布的国内高资信银行、认可银行 C.其他本行已授信金融机构
答案
多选题
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括()
A.严格坚持信贷管理三查制度 B.重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性 C.严格按照权限办理审批 D.业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规
答案
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经办机构发生银行承兑汇票垫款笔(含)以上,或银行承兑汇票垫款余额超过银行承兑汇票余额(含)以上,暂停办理银行承兑汇票业务() ()的业务种类包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施?() 银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括。---风险管理部() 相对于银行承兑汇票,下列属于商业承兑汇票优势的有( )。 根据《华融湘江银行银行承兑汇票承兑业务管理办法》,以下签发银行承兑汇票保证金比例属于违规的是() 《浙商银行银行承兑汇票承兑管理办法(2017版》所称银行承兑汇票包括银行承兑汇票和银行承兑汇票() 商业银行的银行承兑汇票业务属于(  )中间业务。 银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括。---风险管理部() 不论商业汇票还是银行汇票都需要经过承兑后才能生效,商业承兑汇票属于商业汇票,银行承兑汇票属于银行汇票。( ) 不论商业汇票还是银行汇票都需要经过承兑后才能生效,商业承兑汇票属于商业汇票,银行承兑汇票属于银行汇票。( ) 不论商业汇票还是银行汇票都需要经过承兑后才能生效,商业承兑汇票属于商业汇票,银行承兑汇票属于银行汇票。 银行承兑汇票业务是表外业务() 对于符合相关业务规范的银行承兑汇票电子信息,下列属于核心业务系统将在银行承兑汇票登记簿中登记的有等() 银行承兑汇票属于银行汇票 以下属于银行承兑汇票贴现业务的是:() 银行承兑汇票贴现、全额保证金银行承兑汇票业务,可不进行()。 银行承兑汇票属于商业银行的( )中间业务。 法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于( )。 办理银行承兑汇票贴现业务时,贴现行财务会计部门(柜台)对银行承兑汇票进行票面要素审核的重点有()。
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