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涉案账户及开户人名下的所有账户包括()
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涉案账户及开户人名下的所有账户包括()
A. 个人银行账户(含信用卡)
B. 个人支付账户
C. 单位银行账户
D. 单位支付账户
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涉案账户及开户人名下的所有账户包括()
A.个人银行账户(含信用卡) B.个人支付账户 C.单位银行账户 D.单位支付账户
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多选题
经设区的市级及以上gongan机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
多选题
经设区的市级及以上公侒机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
多选题
经设区的市级及以上公1安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
单选题
“涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日后该账户属于()
A.待转灰名单 B.灰名单 C.黑名单 D.可疑账户
答案
多选题
经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?(运营部)()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
单选题
银行通知涉案开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停()
A.所有业务 B.非柜面业务 C.付款业务 D.收款业务
答案
单选题
银行通知涉案开户人重新核实身份,如其未在日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
A.1日 B.2日 C.3日 D.5日
答案
单选题
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务()
A.2日 B.3日 C.5日 D.10日
答案
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违fa犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。”()
经设区的市级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,应中止其所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向本行重新核实身份的,应暂停开户人名下其他账户的非柜面业务,待重新核实身份后恢复除涉案账户外的其他账户业务()
自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构科目核算()
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务()
当认定为涉案账户开户人的,客户内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务()
银行员工对于涉案账户应重新核实客户身份,如其未在3个工作日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下银行账户暂停非柜面业务()
对于涉案账户存款人名下的其他账户,开户行要对客户身份信息重新进行核实,如存款人在个工作日内不配合核实工作的,开户行要对账户做休眠设置()
银行通知涉案账户开户人来重新核实身份,核实账户开户人身份后,可以恢复其所有账户的业务()
对公|安机构认定为&39;涉案账户&39;的账户。如涉案账户开户单位未在3日内前往营业网点重新核实身份,暂停其名下其他账户的非柜面业务()
银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复其所有账户业务()
对于客户未在()日内来行重新核实身份的,涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理
按要求组织开展“涉案账户”倒查。按照“谁开账户谁负责”原则,通过多种方式核实涉案账户开户机构开立账户环节合规情况,查摆问题,切实压降涉案账户开户量()
据中国人民银行营业管理部《关于个人名下银行账户开户及存款查询中相关问题的批复》规定,银行可受理个人客户凭本人有效身份证件,查询本人名下的银行账户及存款情况()
涉案账户开户人在接到银行通知重新核实身份的,应在日内向银行重新核实身份,否则对其名下其他银行账户暂停非柜面业务()
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在日内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。(出自《中国人民关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第一条的第2点)()
刘某名下一账户被列在电诈涉案黑名单中,该客户名下其他账户可以正常收付款()
自动转账设定“转出账户”时必须为本人名下的银行卡内子账户。()
涉案账户&39;名单里的开户人未在日内向农商行(农信社)重新核实身份的,应当对其名下其他账户采取暂停非柜面业务的控制措施()
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),开户银行应业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、现取等功能()
对于涉案账户,银行一律中止该账户所有业务,即()
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