多选题

身份识别中身份影像标志有()。

A. 影像建档
B. 影像更新
C. 核对无误
D. 影像失效

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多选题
身份识别中身份影像标志有()。
A.影像建档 B.影像更新 C.核对无误 D.影像失效
答案
多选题
身份识别交易中身份识别标志为()。
A.联网核查一致 B.三方核实一致 C.上门核实一致 D.其他核实一致
答案
多选题
客户身份识别中客户身份信息材料种类有()
A.个人客户要登记客户行业、职业、国籍、联系方式、身份证明文件的号码和有效期 B.单位客户要登记客户名称、住所、营业范围、组织机构代码、税务登记号码 C.个人客户要留存客户身份证明文件复印件或影印件,二代身份证要双面留存 D.单位客户要留存单位身份证明复印件或影印件以及其法人代表、实际控制人、控股股东或负责人身份证明文件复印件或影印件,二代身份证要双面留存
答案
多选题
标准化考场身份识别系统中主要应用的身份识别技术有哪些?()
A.颅骨识别 B.人脸识别 C.指纹识别 D.行为特征识别
答案
主观题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
答案
单选题
客户已通过通行证开立正式客户号,开户主证件留存为通行证。后续持居住证办理业务,进行身份识别功能操作时,主证件影像可选择(),通过辅助证件留存持有的居住证影像,并根据客户身份识别的结果对应选择“身份核查标志
A.已核实 B.未核实 C.二代证阅读器核实一致
答案
多选题
客户身份识别途径有()。
A.实地查访 B.向工商行政部门核实 C.回访客户 D.向公安机关核查
答案
单选题
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
A.身份证件电子影像 B.身份证复印件
答案
多选题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有()
A.金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记 B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户 C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份 D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息
答案
多选题
分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的()。
A.证件种类、证件号码 B.国籍、住所地 C.证件有效期、职业 D.婚姻状况、征信状况
答案
热门试题
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 在客户身份识别交易提交后,柜员可删除已提交的影像记录。 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 患者身份识别方式有哪些? 身份识别的时机有哪些() 分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的哪几项信息 客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。 除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有() 下列属于身份识别技术的有() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有( ) 在TETRA系统中,能唯一识别用户身份的是TETRA用户身份识别码ITSI() 客户身份不需重新识别的情况有(). 门卫系统常见身份识别种类有()。 以下客户身份识别的正确做法有() 客户身份识别可以采取的措施有() 我院患者身份识别的内容有哪些() 网络物理威胁中的身份识别错误与身份鉴别威胁具有同样意义。 网络物理威胁中的身份识别错误与身份鉴别威胁具有同样意义。
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